重庆钢铁股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议公告

    在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    重要内容提示
    ◆本次会议没有否决或修改提案的情况。
    ◆本次会议召开前没有新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    重庆钢铁股份有限公司（“本公司”）于２０１２年２月２８日（星期二）上午十时在重庆市长寿区经济技术开发区钢城大道一号本公司管控大楼三楼二会议室召开了２０１２年第一次临时股东大会（“临时股东大会”）。于临时股东大会举行之日，本公司股份总数为１，７３３，１２７，２００股，其中境内上市人民币普通股（“Ａ股”）股份为１，１９５，０００，０００股，境外上市外资股（“Ｈ股”）股份为５３８，１２７，２００股。本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程等有关规定。
    临时股东大会由本公司董事会召集，董事长邓强先生主持了本次会议。本公司现有董事８人，除董事袁进夫先生因工作原因未出席外，其余董事均出席了本次临时股东大会。本公司现有监事５人，除监事朱建派先生、李整先生因工作原因未出席外，其余监事均出席了本次临时股东大会；本公司董事会秘书游晓安先生出席了本次临时股东大会。本公司副总经理吴自生先生及财务负责人巩君女士列席了临时股东大会。
    二、提案或议案审议及表决情况
    临时股东大会的各项普通决议案投票表决结果如下：
    １、审议及批准本公司透过重庆联合产权交易所以不超过人民币１８５．７５６百万元的价格竞购铁业公司１００％股权及倘本公司成功中标，本公司与母公司将就收购铁业公司的１００％股权订立收购协议及其项下所拟交易；及授权任何一名或多名董事签立、加盖印章、签署、执行、交付所有有关文件，并于彼╱彼等可能酌情认为必要、权宜或适宜之情况办理及采取所有有关事宜及行动，以使铁业公司收购生效。
    ２、审议及批准关于江津基地项目可行性研究报告及其投资的议案。
    ３、审议及批准关于泰州港靖江港区新港作业区三峰码头工程可行性研究报告及其投资的议案。
    ４、审议及批准关于聘请毕马威华振会计师事务所为本公司内控审计单位的议案。
    ５、审议及批准关于本公司控股股东 — 重庆钢铁（集团）有限责任公司提名夏彤先生为本公司董事的议案。
    ６、审议及批准关于本公司开展融资租赁的议案。
    特别决议案：
    １、审议及批准关于修订重庆钢铁股份有限公司章程的章程修订案，并提请股东大会授权董事会在股东大会通过章程修订案之后报请核准本公司章程的过程中，根据国家有关审批部门及上市规则的要求，对章程修订案做其认为必须且适当的文字修改及处理其他一切事宜。
    三、律师见证意见
    根据上海证券交易所上市规则规定，股东代表李美军、监事陈红被委任为本次临时股东大会的监票员。北京凯文律师事务所重庆分所熊力律师、李晓蕾律师，根据国内有关法律、法规规定，对本次临时股东大会的召集、召开及表决等程序进行了全程见证，并出具见证法律意见书，律师认为：
    １、会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。
    ２、出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。
    ３、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    １、重庆钢铁股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会会议记录。
    ２、北京凯文律师事务所重庆分所关于本次会议的法律意见书。
    特此公告。
    重庆钢铁股份有限公司董事会
    二○一二年二月二十八日
    重庆钢铁股份有限公司
    第五届董事会第八次会议决议公告
    （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别或连带责任。
    重庆钢铁股份有限公司（“公司”）第五届董事会第八次会议于２０１２年２月２８日（星期二）上午十一时，在重庆市长寿区经济技术开发区钢城大道一号本公司管控大楼三楼二会议室召开。会议应到董事９名，实到７名，董事袁进夫先生、夏彤先生因公未能出席本次会议；独立董事张国林先生、刘天倪先生分别委托董事邓强先生、独立董事刘星先生出席会议并代为行使表决权。会议由董事长邓强先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：
    一、选举夏彤先生为本公司第五届董事会副董事长。
    表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。
    二、任命夏彤先生为董事会第三届战略委员会成员。
    表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。
    三、通过《重庆钢铁股份有限公司２０１２年内部控制规范实施工作方案》。
    表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。
    特此公告。
    重庆钢铁股份有限公司
    董事会
    二○一二年二月二十八日